广西玉林警方侦破特大集资诈骗案 涉案逾5000万元

  广西玉林警方侦破一起特大集资诈骗案 涉案金额逾5000万元

  新华社南宁5月6日电(记者唐荣桂)记者从广西玉林市公安局了解到,玉林警方近日成功侦破一起涉案金额5000多万元的特大集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名,冻结、缴获涉案资金700多万元,查封涉案房产1套。

  据介绍,今年3月下旬,陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称:他们被环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司以买卖外汇涨跌为名诈骗,每人被骗14000元以上。

  玉林警方立即成立专案组开展侦查。3月31日,警方在上海浦东机场成功抓获3名企图出逃的犯罪嫌疑人。之后又在越南、广州等地抓获3名犯罪嫌疑人。其他相关犯罪嫌疑人仍在追捕中。

  警方初步查明,2017年10月31日,该团伙在玉林成立环联投资公司玉林分公司,用可自行操控的虚假交易平台,以高额回报诱骗群众投资实施诈骗。据不完全统计,环联玉林分公司共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超过5000万元。

  今年3月下旬,该交易平台资金链出现异常。该团伙意识到罪行可能败露,遂于3月28日关闭平台,并卷赃款潜逃。潜逃期间,还进行了分赃,每人分得赃款50万元至200万元不等。

  专案组依法查控了3000多个涉案银行账号,获取流水数据数十万条,已依法冻结涉案资金711万元,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元,查封犯罪嫌疑人涉案房产1套。目前,侦查工作仍在进一步进行中。